La data de 13.07.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au coordonat efectuarea a 6 percheziții domiciliare într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor.
114 persoane vătămate – ,,Tofeu” de 3.000.000 de Euro
Activitățile au fost desfășurate în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din Spania, reținându-se că un grup infracțional organizat, format din mai mulți cetățeni români, a fost implicat în postarea pe internet de anunțuri fictive în vederea inducerii în eroare a mai multor persoane vătămate (până în prezent fiind identificate 114 persoane vătămate din Polonia, Elveția, Portugalia, Germania și Grecia). În vederea obținerii sumelor de bani, au fost deschise conturi bancare, care au fost ulterior folosite în vederea efectuării transferurilor de bani.
În cauză, a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de euro
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost descoperite și ridicate pentru continuarea cercetărilor diferite sisteme informatice.
Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, S.C.C.O. Vâlcea, B.C.C.O. Pitești, din cadrul serviciilor de combatere a criminalității organizate Vâlcea și Sibiu, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și al Inspectoratului Județean de Jandarmi „General de brigadă Ștefan Buterez” Vâlcea.
VIDEO
La activități au participat 4 reprezentanți ai Ambasadei Spaniei la București și ai autorităților din Spania, precum și un reprezentant al EUROPOL.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
