16 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală

16 PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ

        La data de 15 iulie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat 16 percheziţii domiciliare: pe raza judeţului Gorj (9), Ilfov (2) şi municipiului Bucureşti (5).

Au fost vizate sediile a 5 agenţi economici şi domiciliile reprezentanţilor entităţilor economice, într-un dosar penal având ca obiect de cercetare săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În fapt, s-a reţinut că în perioada 2015-2020, prin intermediul societăţilor comerciale s-ar fi eludat bugetul de stat prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de mărfuri în  mediul on-line, utilizând mai multe site-uri de prezentare.

Bunurile erau achiziţionate din străinătate şi se livrau către clienţi prin firme de curierat rapid în sistem ramburs.

În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate mai documente referitoare la activitatea comercială a celor 5 firme, echipamente IT, precum și 475.000 de lei rezultați din operaţiuni de ramburs, care urmează a face obiectul cercetărilor, în scopul probării întregii activităţi infracţionale.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.