10.000.000 de țigarete descoperite într-o acțiune desfășurată pe raza județelor Suceava și Teleorman

În data de 21 septembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Autorității Vamale Române, alături de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției de Investigare a Infracțiunilor Economice din cadrul Poliției Române, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au asigurat suportul de specialitate într-o cauză vizând săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat de contrabandă (contrabandă de țigarete) și spălare a banilor.

Conform informațiilor deținute, la finele anului 2022, pe teritoriul României s-a constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, format din cetățeni ucraineni și români, cu arie de acțiune internațională, specializat în activități de comercializare și transport a unor importante cantități de produse accizabile (țigarete), atât pe teritoriul României cât și pe teritoriul Uniunii Europene.

Țigaretele achiziţionate din Ucraina și Republica Moldova încărcate în autotrenuri

Țigaretele achiziţionate din Ucraina și Republica Moldova, au fost încărcate în autotrenuri aparţinând unor societăţi de transport controlate de segmentul extern al grupării (cetăţeni ucraineni), fiind disimulate în alte categorii de mărfuri ( dulciuri etc.), iar după introducerea în ţară, transportate către depozite intermediare (deținute de membrii grupării, care se ocupau de comercializarea țigaretelor), descărcate, reîncărcate în alte vehicule și transportate către alti clienți.

Țigaretele au fost introduse în România prin puncte de trecere a frontierei din județele Suceava și Tulcea, fie cu titlu de import, sub paravanul altor mărfuri legal transportate, destinate unor societăţi din România, fie în regim de tranzit către ţări din afara spaţiului comunitar.

Segmentul intern al grupului format din cetățeni români, a avut ca principale atribuții identificarea și punerea la dispoziție a unor spații necesare pentru transbordarea țigărilor din automarfare și depozitarea lor temporară în condiții de maximă securitate, precum și identificarea unor clienți cu posibilități de distribuție semnificativă.

În activitatea de cercetare, au fost realizate prinderi în flagrant și au fost efectuate percheziții domiciliare în urma cărora au fost confiscate aproximativ 10.000.000 de țigarete provenite din contrabandă.

Suportul de specialitate a fost asigurat și de către Biroul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T. și Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române.