Percheziții domiciliare în județul Vâlcea, într-o cauză vizând activitatea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

296
19 octombrie 2022
18:00

La data de 19.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. – Vâlcea efectuează 7 percheziții domiciliare în județul Vâlcea, într-o cauză vizând activitatea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor.

În cauză s-a reținut faptul că, în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2022, 3 persoane au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat alți 36 de membri care au deschis conturi bancare în Slovacia, Germania, Spania, Polonia și Olanda.

Aceste conturi au fost puse la dispoziția unei alte grupări infracționale organizate cu scopul de a fi utilizate în vederea colectării sumelor de bani achitate de persoanele vătămate ca preț al unor produse cu privire la care au fost postate online anunțuri fictive de vânzare sau închiriere. Conturile bancare au fost folosite atât în vederea colectării sumelor de bani obținute în această modalitate cât și pentru transferarea acestora către alte conturi, în vederea ascunderii origini lor ilicite.

Valoarea prejudiciului produs în această modalitate este de aproximativ 2 milioane de euro.

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea vor fi conduse în vederea audierii 20 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.