Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și fraudă informatică – Prejudiciul de peste 4.000.000 lei

În această dimineaţă, polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova au pus în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară (11 în județul Dolj și 1 în județul Brașov).

Activităţile au fost desfăşurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, fraudă informatică și bancrută frauduloasă.

În fapt, începând cu luna martie 2022, administratorii unei societăţi comerciale ce are ca obiect de activitate paza şi protecţia ar fi reținut angajaţilor impozitele și contribuțiile către bugetul de stat, pe care nu le-ar fi plătit în termenul de cel mult 60 de zile, deși dispuneau de lichidități.

De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi participat la licitații organizate de diverse instituții ale statului, unde ar fi folosit documente care atestau, în fals, că societățile nu aveau obligații fiscale și bugetare către bugetul de stat.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 4.000.000 de lei.

Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dolj şi a poliţiştilor din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Braşov.