Percheziții pentru evaziune fiscală – 6.600 de euro descoperiți

Lucrători de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, efectuează cercetări într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

În această cauză penală, în cursul zilei de 17 noiembrie 2023, ca urmare a obţinerii mandatelor de percheziţie emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 3 locații, pe raza județului Suceava, la domiciliile unor persoane fizice.

Din documentarea activității infracționale, a rezultat faptil că în perioada noiembrie 2018 – decembrie 2022, în mod continuu şi succesiv, o persoană fizică neautorizată din județul Suceava, a exercitat fără drept activităţi de comercializare bunuri (anvelope noi şi second hand, jante auto, etc.), pentru care a încasat de la clienţii beneficiari sume cuprinse între 100-300 lei bucata, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat cu titlu de impozit pe veniturile obţinute din activităţile independente desfăşurate şi alte contribuţii sociale, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile.

Cu ocazia efectuării percheziţiilor au fost identificate și indisponibilizate aproximativ 240 de anvelope second hand depozitate și au fost identificate sume de bani, respectiv aproximativ 6.600 de euro și 31.000 de lei, sume de bani care au fost ridicate.