Verigile slabe din A.N.A.F. ies la iveală – Mită de 276.000 de lei

143
10 martie 2023
16:33

Pocurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus sub control judiciar a următorilor inculpați pentru evaziune fiscală,respectiv luare de mită și dare de mită:

ȚĂRAN ALEXANDRU, la data faptelor inspector în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) Timiș, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

– luare de mită, în formă continuată,

– instigare la spălarea banilor, în formă continuată,

– complicitate la evaziune fiscală,

Persoană fizică, asociat și administrator al unei societăți comerciale și administrator de fapt al unei altei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

– dare de mită, în formă continuată,

– evaziune fiscală,

– spălarea banilor, în formă continuată,

Aproape 1.000.000 de lei după o inspecție fiscală favorabilă

În perioada iunie 2015-februarie 2016, inculpatul Țăran Alexandru, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și primit, în mai multe tranșe, prin virament bancar și în numerar, suma totală de 276.000 de lei, cu titlu de mită, de la omul de afaceri cercetat sub control judiciar, în legătură cu efectuarea unui control la firma fiului său, în urma căruia ar fi întocmit un raport de inspecție fiscală favorabil în baza căruia societății comerciale respective i-a fost rambursat TVA de peste 968.436 lei.

În realitate, inculpatul Țăran Alexandru ar fi trebuit să constate caracterul fictiv al unor operațiuni comerciale (servicii de consultanţă şi management fictive “efectuate” de SC Lieb Benz Oil Company LTD SRL, în valoare totală de 5.003.586 lei TVA inclus) și să aplice prevederile legale care se impuneau.

Mită de peste 250.000 de lei primită de inspectorul fiscal

Pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor de bani primite cu titlu de mită, la instigarea funcționarului public, ar fi fost încheiate trei contracte de consultanță fictive cu societățile comerciale deținute de persoane din familia inspectorului fiscal, în baza cărora au fost plătite în numerar sau transferate în cont sumele de bani.

O parte din suma de 276.000 de lei primită de inculpatul Țăran Alexandru, cu titlul de mită, ar fi provenit din suma de 968.436 lei rambursată societății în cauză ca urmare a controlului efectuat de inspectorul fiscal.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș s-a constituit parte civilă.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.