Grup organizat de cămătari destructurat – Reținuți pentru camătă, abuz, înșelăciune

70
11 aprilie 2024
15:00

La data de 9 aprilie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu un procuror D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat 3 percheziţii domiciliare, în municipiul Craiova, la persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, abuz de încredere, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.

Din cercetări a reieșit că mai multe persoane, din municipiul Craiova, ar fi constituit un grup infracţional organizat structurat, în scopul săvârşirii infracţiunii de camătă, ce ar fi acţionat atât în municipiul Craiova, cât şi în alte localităţi, din judeţul Dolj.

Grupul infracțional ar fi acordat, fără a fi autorizați, sume de bani cu o dobândă lunară cuprinsă între 20 şi 50% (camătă)

În perioada 2022 – 2023, membrii grupului infracțional organizat ar fi acordat, fără a fi autorizați, sume de bani cu o dobândă lunară cuprinsă între 20 şi 50% din valoarea împrumuturilor, mai multor persoane din județul Dolj.

În unele situaţii, aceştia ar fi instituit garanţii pe bunurile mobile ale persoanelor împrumutate (autoturisme sau bijuterii), pe care le-ar fi vândut ulterior prin falsificarea documentelor de provenienţă, în situația în care persoanele împrumutate nu puteau să-și onoreze obligațiile asumate, respectiv plata la timp a dobânzilor și a capitalului

Probatoriul administrat a reliefat că, liderul grupului s-ar fi ocupat cu supraveghea activității membrilor, care ar fi acordat efectiv împrumuturile, ar fi stabilit şi încasat dobânzile, ar fi preluat şi evaluat bunurile impuse ca garanţie şi le-ar fi valorificat în cazul nerestituirii la termen a sumelor împrumutate și dobânzilor impuse.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză, au fost descoperite și indisponibilizate sume de bani, acte de identitate în original ale persoanelor împrumutate sau membrilor de familie, documente de achiziţie a unor bunuri mobile şi imobile, precum și alte mijloace de probă.

La data de 9 aprilie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea a trei bărbaţi, pentru 24 de ore.